O kuruluş açıkladı: Kara para mücadelesinde gri listedeyiz

Uluslararası Kara Para Aklama ile Mücadele Örgütü’nün terörizm finansmanı ve kara para aklamaya karşı yayınladığı gri liste içerisinde Türkiye de bulunuyor. IMF, OECD ve Avrupa Birliği tarafından dikkate alınan listenin anlamı kara para ile mücadelede stratejik eksiklikleri ve ülkenin uluslararası kredilere sınırlı erişim anlamına geliyor.

TÜRKİYE 2021’DEN BERİ LİSTEDE

2000 yılından FATF tarafından yayınlanan gri listeye ilk kez 2011 yılında giren Türkiye 2014 yılında çıkmayı başardı. 2014 yılından beri konu ile ilgili alınan birçok önleme rağmen Türkiye 2021 yılında yeniden listeye dahil edildi. Gri listede Türkiye ile birlikte Arnavutluk, Bahamalar, Barbados, Kamboçya, Gana, İzlanda, Jamaika, Moğolistan, Myanmar, Pakistan, Nikaragua, Panama, Suriye, Uganda, Yemen, Zimbabve, Ürdün ve Mali’nin de bulunması dikkat çekti. Kuruluşa göre gri listenin anlamı riskli gözlem altında ülkeler olarak tanımlanıyor. IMF, OECD ve Avrupa Birliği tarafından dikkate alınan listede Türkiye’nin bulunmasının uluslararası kredilere sınırlı erişimi olacağı ve kara para ile mücadelede stratejik eksiklikleri anlamına geldiği belirtildi.

MÜCADELE YETERSİZ DENİLDİ

Kuruluş Türkiye’nin gri listede olma nedenini; ciddi denetim konularının ele alınmaması, kara para aklama davaları ve terörün finansmanı kovuşturmalarının Türkiye’nin ana odak noktası olmaması olarak aktardı. Çeşitli nedenlerle yurt dışına veya yurt içinde sistem dışına çıkarılan para, altın, döviz, taşınmaz (sadece yurtiçi), menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergisiz veya düşük oranlı bir vergi sağlayan varlık barışının da bu listeye girmede etkili olduğu iddia edildi.