Flash TV ve Pozitifbank'a el kondu: 59 kişiye gözaltı

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu 23 şirkete el konuldu. Yasadışı bahis soruşturmasında Erkan K. hakkında örgüt liderliği suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan K.’nın da aralarında bulunduğu 59 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

PAYFİX ÜZERİNDEN BAHİS FİNANSMANI

Soruşturma dosyasına göre, Erkan K.’nın 2014 yılında "Troyin Bilişim" adlı şirket üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerine başladığı, ardından yasa dışı bahis gelirleriyle "Payfix" isimli bir ödeme kuruluşu kurduğu iddia edildi. Payfix’in altyapısının yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağlamak için kullanıldığı ve üçüncü şahıslar adına sahte hesaplar açılarak, bahis gelirlerinin aklandığı öne sürüldü.

MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI

MASAK ve Merkez Bankası raporlarında, Payfix’in veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesaba ait olduğu ve 855 hesabın doğrudan yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Raporda ayrıca, yasa dışı bahis şebekesiyle bağlantılı olduğu düşünülen hesaplardan, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş aktarıldığı kaydedildi.

POZİTİFBANK’A SUÇ GELİRLERİ Mİ AKITILDI?

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirleriyle Pozitifbank'ı satın aldıkları, ardından Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme Hizmetleri A.Ş. gibi şirketleri kurarak suç gelirlerini akladıkları iddia edildi.

DEV OPERASYON: MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KONDU

Operasyon kapsamında, Erkan K. ve diğer şüphelilere ait toplam 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu 23 şirket, 114 araç ve şirketlere ait kripto cüzdanlarıyla birlikte toplam 6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.